[規制]に関する文書

104件の文書ファイルが見つかりました。 [1-10] を表示
タグ: 規制 興行 取締 風俗 エロ
説明文: 所謂「エロ・グロ・ナンセンス」風俗が頂点を迎えようとしていた1930 (昭和5)年、警視庁保安部から「エロ取締規則」という規則が出された。レヴューの踊り子を対象とした法令で
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投稿者: cher
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投稿日:2009-06-06 23:48:40
タグ: 規制 マネーロンダリング   
説明文: グを規制するための規定が置かれていたが,これをうけて,その翌年のア. ルシュ・ サミットにおいて,マネーロンダリング対策を検討するための機. 関として金融活動作業部会(FATF)が設置され,後者によって各国にお. けるマネーロンダリングの犯罪化を ...
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投稿者: ラマ
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投稿日:2008-07-28 18:16:20
タグ: 規制 マネーロンダリング   
説明文: 不正監視・予防システムの構築と検証. ■ マネーロンダリング防止システムの構築、 展開、. および検証. ■ FCPA、バーゼル II( 新 BIS 規制 )、証券取引規制、. 金融監督当局による規制等、各種法令への適応状. 況の検証. コーポレートガバナンス ...
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投稿者: ラマ
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投稿日:2008-07-28 18:16:18
タグ: 規制 マネーロンダリング   
説明文: マネーロンダリング及びテ. ロ資金対策. $70000. アジア各国の司法関係職員. 及び金融情報部門の職員を. 対象に、マネーロンダリング ..... 規制・監督に向けた国際的. なベスト・プラクティスの導入. を支援する。 ソロモン諸島. 準備高管理. $325200 ...
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投稿者: ラマ
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投稿日:2008-07-28 18:16:16
タグ: 規制 マネーロンダリング   
説明文: (合成麻薬)」をスケジュール1に指定して規制、③ マネーロンダリングの規制. 1988 年 薬物乱用防止法に基づいて、大統領府に国家薬物管理政策局(Office of National Drug. Control Policy)設置. 強硬な薬物取締策→刑務所が受刑者で飽和状態に。 ...
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投稿者: ラマ
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投稿日:2008-07-28 18:16:04
タグ: 規制 マネーロンダリング   
説明文: 伊藤 マネーロンダリングを摘発する. ための地域的、あるいは二国間の条約. はあるのですか。 本名 捜査セミナーや情報共有する場. というのはありますが、実際にマネー. ロンダリングに関して二国間で共通の. 法的規制や金融政策を採るような取決 ...
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投稿者: ラマ
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投稿日:2008-07-28 18:15:59
タグ: 規制 マネーロンダリング   
説明文: ストの入国規制など、入管難民法や関税法改正案など、「テロ対策関連法案」を二〇〇七年. 通常国会に提出する旨を確認した。 またテロ資金集めやマネーロンダリング対策強化の一環として、貴金属商や不動産業者、. 弁護士に対し、疑わしい取引の届け出を ...
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投稿者: ラマ
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投稿日:2008-07-28 18:15:45
タグ: 規制 マネーロンダリング   
説明文: 2006年7月27日 ... 為替規制を行っておらず、外国人投資家の利益送金や回収資本の. 本国送金に関して何ら制約はない。 但し、テロリストなど国際犯罪への対応措置として、マネーロンダリング 対策を. 強化している。2001年11月以降、犯罪収益(マネー ...
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投稿者: ラマ
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投稿日:2008-07-28 18:15:43
タグ: 規制 マネーロンダリング   
説明文: もはや書類で本人確認を行うことはやめなくてはならない。 英国ではマネーロンダ リングが深刻な問題であると考えてはいるものの、問題がどこにあるかということは認識. されていない。財務部局の規制下にある業界(銀行、住宅金融組合、金融業等)も規制 ...
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投稿者: ラマ
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投稿日:2008-07-28 18:03:20
タグ: 規制 マネーロンダリング   
説明文: マネーロンダリングとは、犯罪によって得た. 収入を隠匿したり、それらの収入の正当な. ものであるかのように見せようとしたりする. 個人または組織による行為を指します。 製品. の不正流出とは、会社が販売した製品が、契約、. 法律、または規制に違反 ...
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投稿者: ラマ
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投稿日:2008-07-28 18:03:12